Scandal financiar de proporții

Ce român a depozitat 829,1 milioane de dolari într-o bancă elvețiană?

Ce român a depozitat 829,1 milioane de dolari într-o bancă elvețiană?

Potrivit unui raport, circa 220 de clienți ai HSBC Elveția, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legătură cu România.  De asemenea, raportul arată că 11 clienți au cetățenie sau pașaport românesc.

 

În funcție de suma totală depozitată de clienți în conturile HSBC din Elveția în perioada 2006-2007, România ocupă locul 39, din 203 țări, valoarea conturilor românilor pe care instituția bancară le-ar fi ținut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Suma maximă dintr-un cont al unui client cu legături în România a fost, în perioada analizată, de 829,1 milioane de dolari, se arată în raport.

Potrivit documentului, HSBC Private Bank, filiala elvețiană a băncii britanice HSBC, a ajutat peste 100.000 de persoane și companii din 203 de țări să eludeze fiscul, ascunzând identitatea deponenților. Raportul ICIJ are la bază o listă de clienți ai HSBC furnizată de un fost angajat al băncii, Herve Falciani, care a părăsit instituția în 2008.

Clienții elvețieni au depozitat cele mai mari sume în conturile HSBC în 2006-2007, valoarea totală a depozitelor însumând 31,2 miliarde de dolari, urmați de clienți cu legături în Marea Britanie (21,7 miliarde de dolari), Venezuela (14,8 miliarde de dolari), SUA (13,4 miliarde de dolari), Franța (12,5 miliarde de dolari) și Israel (10 miliarde de dolari).

În funcție de numărul deponenților, România se află pe locul 62 în clasamentul ICIJ, cu 219 clienți, încadrată de Luxemburg (222 clienți) și Insulele Cayman (212 clienți). Topul este condus de Elveția, cu 11.235 de clienți cu legături în această țară, Franța (9.187 clienți), Marea Britanie (8.844 clienți) și Brazilia (8.667 clienți). Majoritatea datelor privind numărul de deponenți se referă la perioada 1988-2007.

Lista deponenților care aveau conturi deschise la HSBC la finele anului 2007 include nume ale unor traficanți de diamante aflați în urmărire internațională, precum Mozes Victor Konig sau Kenneth Lee Akselrod, oligarhul rus Gennadi Timchenko, care are legături strânse cu președintele Vladimir Putin și care a intrat în vizorul autorităților din SUA după ce Rusia a anexat Crimeea, dar și traficanți de droguri, ambasadori și politicieni sau persoane suspectate de terrorism, potrivit Bloomberg.

 

arhiva, mytex, mytex.ro, news, articol